MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CAFB45.DAE90560" Данный документ является веб-страницей в одном файле, также называемой файлом веб-архива. Если вы видите это сообщение, значит, данный обозреватель или редактор не поддерживает файлы веб-архива. Загрузите обозреватель, поддерживающий веб-архивы, например Windows® Internet Explorer®. ------=_NextPart_01CAFB45.DAE90560 Content-Location: file:///C:/27595650/prot10.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
ПРО&=
#1058;ОКОЛ
№26
годов=
;ого
общего
собрания
акционеров
открытого
акционерноk=
5;о
общества
«Науч=
;но-производ=
089;твенный
центр по
геофизичесl=
2;им
работам
«Тверьгеофl=
0;зика»
Н=
072;именование
общества: Открыто=
;е
акционерноk=
7;
общество
«Научно-про
=
80;зводственн=
1099;й
центр по
геофизичесl=
2;им
работам
«Тверьгеофl=
0;зика».
Годовое
общее
собрание
акционеров
проводится
путем
совместногl=
6;
присутствиn=
3;
акционеров
для
обсуждения
=
74;опросов
повестки дн=
03;
и принятия
решения по
вопросам,
поставленнm=
9;м
на
голосованиk=
7;
(собрание).
Об=
;щее
количество
голосующих
акций, прина=
076;лежащих
лицам,
включенным
=
74;
список лиц,
имеющих
право на
участие в
общем
собрании ак
=
94;ионеров,
составляет 472 =
580
акций.
Количес=
;тво
голосующих
акций,
принадлежаm=
7;их
лицам,
участвующиl=
4;
в общем
собрании ак
=
94;ионеров,
составляет 439 =
658
акций, что
составляет 93%
от общего
количества
голосующих
акций.
=
1. =
Рассмот=
;рение
и
утверждениk=
7;
годового от
=
95;ета
о
финансово-х
=
86;зяйственно=
1081;
деятельносm=
0;и
ОАО НПЦ «Тве=
088;ьгеофизика&=
raquo;
за 2009 год,
годовой бух
=
75;алтерской
отчетности
ОАО НПЦ
«Тверьгеофl=
0;зика»
за 2009 год, в том
числе отчет
=
86;в
о прибылях и
убытках
(счетов
прибылей и у=
073;ытков)
общества за 2009
год.
2. =
Избрани=
;е
членов
Совета
директоров
ОАО НПЦ
«Тверьгеофl=
0;зика».
3. =
Избрани=
;е
членов
ревизионноl=
1;
комиссии ОА
=
54;
НПЦ «Тверьг
=
77;офизика».
4. =
Утвержд=
;ение
аудитора
общества ОА
=
54;
НПЦ «Тверьг
=
77;офизика».
5. =
Избрани=
;е
членов
счетной
комиссии ОА
=
54;
НПЦ «Тверьг
=
77;офизика».
6. =
Приняти=
;е
решения о
выплате
дивидендов
по обыкнове
=
85;ным
именным
акциям ОАО
НПЦ «Тверьг
=
77;офизика»
за 2009 год.
7. =
Выплата
вознаграждk=
7;ния
членам
Совета дире
=
82;торов,
Ревизионноl=
1;
и счетной
комиссии ОА
=
54;
НПЦ «Тверьг
=
77;офизика»
по итогам 2009
финансовогl=
6;
года.
8. =
Установ=
;ление
ежемесячноl=
1;
выплаты
Совету
директоров
из чистой
прибыли
Общества с ц=
077;лью
компенсациl=
0;
расходов
Совета
директоров
=
80;
выплаты
ежемесячноk=
5;о
вознаграждk=
7;ния
членам
Совета
директоров.
Определениk=
7;
порядка
распределеl=
5;ия
денежных
средств в пр=
077;делах
устанавливk=
2;емой
суммы
выплаты.
Собрание
открыл
Генеральныl=
1;
директор ОА
=
54;
НПЦ
"Тверьгеофи=
;зика"
Яценко Г.Г. ,
который
председатеl=
3;ьствовал
на собрании
Советом
директоров
=
74;
связи с
отсутствиеl=
4;
Председатеl=
3;я
Совета
директоров
Гергедава
Шахо
Калистратоk=
4;ича.
&=
nbsp; Счетная
комиссия
объявляет о
наличии кво
=
88;ума
для открыти=
03;
собрания: на
момент нача
=
83;а
собрания
зарегистриl=
8;овано
для участия =
074;
собрании 93%
голосов
владельцев
обыкновеннm=
9;х
акций или их =
1087;олномочных
представитk=
7;лей.
&=
nbsp; В
соответствl=
0;и
с
Федеральныl=
4;
Законом РФ «=
054;б
акционерныm=
3;
обществах»
=
80;
Уставом общ
=
77;ства
голосованиk=
7;
на общем
собрании
осуществляk=
7;тся
бюллетенямl=
0;
для голосов
=
72;ния,
которые
утверждаютl=
9;я
Советом
директоров.
&=
nbsp; До
сведения
акционеров
доводится
порядок
ведения
собрания;
собранию
предлагаетl=
9;я
приступить
=
82;
обсуждению
вопросов
повестки дн=
03;
годового об
=
97;его
собрания.
&=
nbsp; &nbs=
p;
=
1. По
вопросу 1
повестки дн=
03;.
Совет
директоров
рекомендуеm=
0;
годовому об
=
97;ему
собранию
акционеров
утвердить
годовой
отчет о
финансово-х
=
86;зяйственно=
1081;
деятельносm=
0;и
общества за 2009
год, годовую
бухгалтерсl=
2;ую
отчетность, =
074;
том числе
отчет о приб=
099;лях
и убытках
общества за 2009
год.
Утверди=
;ть
годовой
отчет о
финансово-х
=
86;зяйственно=
1081;
деятельносm=
0;и
ОАО НПЦ
«Тверьгеофl=
0;зика»
за 2009 год, годо
=
74;ую
бухгалтерсl=
2;ую
отчетность
ОАО НПЦ «Тве=
088;ьгеофизика&=
raquo;
за 2009 год, в том
числе отчет =
086;
прибылях и
убытках (сче=
090;а
прибылей и
убытков) общ=
077;ства
за 2009 год.
В
голосованиl=
0;
приняли
участие
акционеры –
владельцы 439 658
обыкновеннm=
9;х
акций или их
полномочныk=
7;
представитk=
7;ли.
«За» - 439 658
голосов.
«Против=
;»
- 0 голосов.
«Воздер=
;жались»
- 0 голосов.
Недейст=
;вительных
бюллетеней - 0.=
Не
участвовалl=
6;
в
голосованиl=
0;
– 0.
Реше=
ние
принято
числом 439 658
голосов, что
составляет 100%
голосов
акционеров R=
11;
владельцев
=
75;олосующих
акций или
полномочныm=
3;
представитk=
7;лей,
участвующиm=
3;
в собрании.
=
2. По
вопросу 2
повестки дн=
03;
Предl=
9;едателя
об избрании
членов
Совета
директоров
=
54;АО
НПЦ
«Тверьгеофl=
0;зика».
По
предложениn=
2;
акционеров
Общества
Совет
директоров
утвердил
следующие
кандидатурm=
9;
в Совет
директоров
общества:
Гергедава
Шахо
Калистратоk=
4;ич;
Криман
Эльдар
Израилович;
Хисметов
Тофик
Велиевич;
Черноглазо=
;в
Михаил
Евгеньевич;
Яценко
Григорий
Григорьевиm=
5;.
Решили:
Избрать
членов
Совета
директоров
общества:
Гергедава
Шахо
Калистратоk=
4;ича
Кримана
Эльдара
Израиловичk=
2;
Хисметова
Тофика
Велиевича
Черноглазо=
;ва
Михаила
Евгеньевичk=
2;
Яценко
Григория
Григорьевиm=
5;а
В голосованиl= 0; приняли участие акционеры-в = 83;адельцы 439 658 обыкновеннm= 9;х акций или их полномочныk= 7; представитk= 7;ли. Общее число голосов составило 3 077 606.<= o:p>
Результаты
голосованиn=
3;:
Против
всех
кандидатов R=
11;
0 голосов.
Воздержало=
089;ь
по всем
кандидатам R=
11;
0 голосов.
Недействи
=
90;ельных
бюллетеней R=
11;
0.
Гергеда=
;ва
Шахо
Калистратоk=
4;ич
«За» - 439 658
голосов
Криман
Эльдар
Израилович
«За» - 439 658
голосов
Хисмето=
;в
Тофик
Велиевич
«За» - 439 =
658
голосов
Черногл=
;азов
Михаил
Евгеньевич
«За» - 439 =
658
голосов
Яценко
Григорий
Григорьевиm=
5;
«За» - 439 658
голосов.
По
результатаl=
4;
голосованиn=
3;
решение об и=
079;брании
в Совет
Директоров
принято:
Гергеда=
;ва
Ш.К. числом
голосов 439 658.
Кримана
Э.И.. числом
голосов 439 658.
Хисмето=
;ва
Т.В. числом
голосов 439 658.
Черногл=
;азова
М.Е. числом
голосов 439 658.
Яценко
Г.Г. числом
голосов 439 658.
3. По
вопросу 3
повестки дн=
03;.
Слушали=
;:
Председате=
1083;ьствующего
об избрании
ревизионноl=
1;
комиссии.
Совет
директоров
по предложе
=
85;ию
акционеров
=
88;екомендует
собранию
избрать
членами
ревизионнl=
6;й
комиссии сл
=
77;дующих
кандидатов:
Гарулю
Наталью
Евгеньевну
Калабину
Аллу Львовн
=
91;
Кузнеца
Олега
Михайловичk=
2;.
Председате=
1083;ьствующий
предложил
голосовать
по вопросу
повестки дн=
03;.
Решили:
<=
span
style=3D'mso-tab-count:1'> &=
nbsp; Избрать
членами
ревизионноl=
1;
комиссии об
=
97;ества:
Гарулю
Наталью
Евгеньевну
Калабину
Аллу Львовн
=
91;
Кузнеца
Олега
Михайловичk=
2;
&=
nbsp; В
голосованиl=
0;
приняли
участие
акционеры –
владельцы 439 658
обыкновеннm=
9;х
акций
Общества ил
=
80;
их полномоч
=
85;ых
представитk=
7;лей.
&=
nbsp; Результ&=
#1072;ты
голосованиn=
3;:
&=
nbsp; -
Гаруля
Наталья
Евгеньевна
«За» - 439 658
голосов
«Против» - 0 г=
;олосов
«Воздержа
=
83;ись»
- 0 голосов.
Недействи = 90;ельных бюллетеней -0.<= o:p>
-&nb=
sp;
К&=
#1072;лабина
Алла Львовн
=
72;
«За» - . 439 658
голосов
«Против» - 0
голосов
«Воздержа
=
83;ись»
- 0 голосов.
Недействи = 90;ельных бюллетеней -0.<= o:p>
-&nb=
sp;
К&=
#1091;знец
Олег
Михайлович
«За» - 439 658
голосов
«Против» - 0 г=
;олосов
«Воздержа
=
83;ись»
- 0 голосов.
Недействи = 90;ельных бюллетеней -0.<= o:p>
По
результатаl=
4;
голосованиn=
3;
решение об и=
079;брании
членов
ревизионноl=
1;
комиссии
принято:
Гарули
Н.Е. числом
голосов 439 658 (100%)
Калабин=
;ой
А.Л. числом
голосов 439 658
Кузнеца
О.М. числом
голосов 439 658
4. По
вопросу 4
повестки дн=
03;.
Слушали=
;:
Председате=
083;ьствующего
об
утверждениl=
0;
аудитора
общества.
Предлагает=
089;я
годовому
общему
собранию ак
=
94;ионеров
утвердить
аудитором
общества на 2008
год Закрыто&=
#1077;
акционерноk=
7;
общество
«Центр-Ауди
=
90;».
Решили:
<=
span
style=3D'mso-tab-count:1'> &=
nbsp; Утверди&=
#1090;ь
аудитором
общества
Закрытое ак
=
94;ионерное
общество
«Центр-Ауди
=
90;».
<=
span
style=3D'mso-tab-count:1'> &=
nbsp; В
голосованиl=
0;
приняли
участие
акционеры-в
=
83;адельцы
439 658
обыкновеннm=
9;х
акций или их
полномочныk=
7;
представитk=
7;ли.
&=
nbsp; Результ&=
#1072;ты
голосованиn=
3;:
«За» - 440 627
голосов (100%)
«Против» - 0
голосов.
«Воздержа
=
83;ись»
- 0 голосов.
Решение
принято
числом
голосов 439 658,
что составл=
03;ет
100 % голосов
акционеров-
=
74;ладельцев
голосующих
акций или их
полномочныm=
3;
представитk=
7;лей,
участвующиm=
3;
в собрании.
=
=
5. По
вопросу 5
повестки дн=
03;.
&=
nbsp; Слушали:
председатеl=
3;ьствующего,
который
предложил и
=
79;брать
членами
счетной
комиссии
следующих
кандидатов:
Решили:
Избрать
членов
счетной
комиссии об
=
97;ества:
<=
span
style=3D'mso-tab-count:1'> &=
nbsp; Курилоk=
4;а
Бориса
Николаевичk=
2;;
&=
nbsp; Турыгин&=
#1091;
Галину
Александроk=
4;ну.
<=
span
style=3D'mso-tab-count:1'> &=
nbsp; В
голосованиl=
0;
приняли
участие
акционеры-в
=
83;адельцы
439 658
обыкновеннm=
9;х
акций или их
полномочныk=
7;
представитk=
7;ли.
<=
span
style=3D'mso-tab-count:1'> &=
nbsp; Результ&=
#1072;ты
голосованиn=
3;:
-&nb=
sp;
К&=
#1091;рилов
Борис
Николаевич
«За» -&nbs=
p;
439 658 голосов (100 %)
«Против» - 0
голосов.
«Воздержа
=
83;ись»
- 0 голосов.
-&nb=
sp;
Л&=
#1072;манова
Софья
Александроk=
4;на
«За» -&nbs=
p;
439 658 голосов (100 %)
«Против» - 0
голосов.
«Воздержа
=
83;ись»
- 0 голосов.
-&nb=
sp;
Т&=
#1091;рыгина
Галина
Александроk=
4;на.
«За» -&nbs=
p;
439 658 голосов (100 %)
«Против» - 0
голосов.
«Воздержа
=
83;ись»
- 0 голосов.
<=
span
style=3D'mso-tab-count:1'> &=
nbsp; По
результатаl=
4;
голосованиn=
3;
решение об и=
079;брании
членов
счетной
комиссии
принято:
Курилов=
;а
Б.Н. числом 439 658
голосов (100%)
Ламанов=
;ой
С.А.
числом 439 658
голосов (100%)
Туригин=
;ой
Г.А. числом 439 658
голосов (100%)
6. По
вопросу 6
повестки дн=
03;.
Слушали=
;:
Председате=
083;ьствующего
о выплате
дивидендов
по
обыкновеннm=
9;м
акциям ОАО
НПЦ «Тверьг
=
77;офизика»
за 2009 год.
Совет
директоров
рекомендуеm=
0;
годовому об
=
97;ему
собранию
акционеров
годовые
дивиденды п
=
86;
обыкновеннm=
9;м
акциям ОАО
НПЦ «Тверьг
=
77;офизика»
не
выплачиватn=
0;.
Решили:
дивиденды п
=
86;
обыкновеннm=
9;м
акциям ОАО
НПЦ «Тверьг
=
77;офизика»
за 2009 год не
выплачиватn=
0;
<=
span
style=3D'mso-tab-count:1'> &=
nbsp; В
голосованиl=
0;
приняли
участие
акционеры-в
=
83;адельцы
439 658
обыкновеннm=
9;х
акций или их
полномочныk=
7;
представитk=
7;ли.
&=
nbsp; Результ&=
#1072;ты
голосованиn=
3;:
«За» - 439 658
голосов (100%)
«Против» - 0
голосов.
«Воздержа
=
83;ись»
- 0 голосов.
Недействи
=
90;ельных
бюллетеней - 0.=
Решение
принято
числом
голосов 439 658,
что составл=
03;ет
100% голосов
акционеров-
=
74;ладельцев
голосующих
акций или их
полномочныm=
3;
представитk=
7;лей,
участвующиm=
3;
в собрании.
<= o:p>
7. По
вопросу 7
повестки дн=
03;.
Слушали=
;:
Председате=
083;ьствующего
о
вознаграждk=
7;нии
членам
Совета
директоров
=
80;
членам
ревизионноl=
1;
и счетной
комиссии за 2009
год. Совет
директоров
рекомендуеm=
0;
общему
собранию
акционеров
утвердить
вознаграждk=
7;ние
членам
ревизионноl=
1;
комиссии
общества - 20 000
(Двадцать
тысяч) рубле=
081;
каждому
члену
ревизионноl=
1;
комиссии, чл=
077;нам
счетной ком
=
80;ссии
– 10 000 (Десять
тысяч) рубле=
081;
каждому
члену счетн
=
86;й
комиссии.
Членам
Совета
директоров
=
88;екомендует=
1089;я
не выплачив
=
72;ть
вознаграждk=
7;ние
по итогам 2009
года.
Решили:
<=
span
style=3D'mso-tab-count:1'> &=
nbsp; Выплати&=
#1090;ь
единовремеl=
5;ное
вознаграждk=
7;ние
по итогам 2009
финансовогl=
6;
года, членам
ревизионноl=
1;
комиссии
общества - 20 000
(Двадцать ты=
089;яч)
рублей
каждому
члену
ревизионноl=
1;
комиссии, чл=
077;нам
счетной
комиссии – 10 000
(Десять
тысяч) рубле=
081;
каждому
члену
счетной ком
=
80;ссии.
Членам
Совета дире
=
82;торов
принято
решение
вознаграждk=
7;ние
не выплачив
=
72;ть.
<=
span
style=3D'mso-tab-count:1'> &=
nbsp; В
голосованиl=
0;
приняли
участие
акционеры-в
=
83;адельцы
439 658
обыкновеннm=
9;х акций
или их
полномочныk=
7;
представитk=
7;ли.
&=
nbsp; Результ&=
#1072;ты
голосованиn=
3;:
«За» - 439 658
голосов (100%)
«Против» - 0
голосов.
«Воздержа
=
83;ись»
- 0 голосов.
Решение
принято
числом
голосов 439 658,
что составл=
03;ет
100 % голосов
акционеров-
=
74;ладельцев
голосующих
акций или их
полномочныm=
3;
представитk=
7;лей,
участвующиm=
3;
в собрании.
<=
span
style=3D'mso-tab-count:1'> &=
nbsp; 8.
По вопросу 8
повестки дн=
03;.
Слушали=
;:
Председате=
083;ьствующего
об
установленl=
0;и
ежемесячноl=
1;
выплаты
Совету
директоров
=
80;з
чистой
прибыли
Общества с
целью
компенсациl=
0;
расходов
Совета
директоров
=
80;
выплаты
ежемесячноk=
5;о
